Criminal Law Analysis of the Modus Operandi of Illegal Cigarette Smuggling: a Case Study in Batam City

https://doi.org/10.35912/kihan.v4i2.4996
Published: Dec 11, 2025

Abstract:

Purpose: This study aims to analyze the criminal law aspects and modus operandi of illegal cigarette smuggling in Batam City, as well as to assess the effectiveness of law enforcement based on the applicable legal regulations in Indonesia.

Methodology/approach: The research uses a normative juridical method with a statutory and case approach, supported by primary data collected through interviews with law enforcement officials and secondary data from relevant legal documents and literature.

Results/findings: The findings reveal that illegal cigarette smuggling in Batam is carried out through non-official sea routes using high-speed boats, falsification of customs documents, and well-organized distribution networks. Despite existing laws such as Law No. 39 of 2007 on Excise and Law No. 17 of 2006 on Customs, enforcement remains weak due to limited surveillance and involvement of corrupt individuals.

Limitations: This study is limited to the case of Batam City and does not cover other regions facing similar smuggling issues.

Contribution: The research provides a legal analysis and practical recommendations for strengthening enforcement mechanisms and regulatory reforms in combating smuggling crimes. The novelty of this research lies in the systematic mapping of the patterns of illegal cigarette smuggling networks in Batam, which is examined integrally through the perspective of criminal law and a law enforcement approach based on national regulations.

Keywords:
1. Batam
2. Criminal Law
3. Customs
4. Excise
5. Illegal Cigarette Smuggling
6. Criminal Justice, Evidence Tampering, Police Misconduct, Due Process, Polresta Barelang, Law Enforcement Accountability.
Authors:
1 . Khairul Riza
2 . Irpan Husein Lubis
View PDF
How to Cite
Riza, K., & Lubis, I. H. (2025). Criminal Law Analysis of the Modus Operandi of Illegal Cigarette Smuggling: a Case Study in Batam City. Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan, 4(2), 85–97. https://doi.org/10.35912/kihan.v4i2.4996
Download Citation
  1. Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
  2. BibTeX

Downloads

Download data is not yet available.
Issue & Section
Vol. 4 No. 2 (2025): Desember
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

References

    Achmad Ali. (2020). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (1st ed.). Kencana.

    Achmad Ali. (2022). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) (1st ed.). Kencana.

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2023). Laporan Tahunan Penegakan Hukum di Bidang Cukai.

    Ega Fitrianto, dkk. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Melalui Jalan Tidak Resmi Perbatasan Indonesia-Malaysia. Noblesse Oblige Law Journal, 1(1).

    Hiariej, E. O. S. (2022). Prinsip-prinsip hukum pidana.

    Kementerian Keuangan. (2023). Evaluasi Penerimaan Cukai dan Pengawasan Rokok Ilegal.

    M Yahya Harahap, S. H. (2019). pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan.

    Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet. Ke-12. Jakarta: Prenadamedia Group.

    Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2020). Teori hukum. Prenada Media.

    Mulyadi, L. (2012). Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya.

    Nuraini, D. (2021). Penguatan Sistem Pengawasan Aparat Penegak Hukum dalam Konteks Good Governance. Jurnal Hukum Dan Reformasi, 9(1).

    Parameshwara, P. (2023). Legal implications of placement illegal Indonesian migrants. Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies, 1(3), 241–248. https://doi.org/10.35912/jomaps.v1i3.1580

    Parameshwara, P., & Riza, K. (2023). Ideal management of social assistance funds as a prevention and mitigation effort corruption. Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies, 1(1), 83–91. https://doi.org/10.35912/jomaps.v1i1.1529

    Rahardjo, S. (2010). Penegakan hukum progresif. Penerbit Buku Kompas.

    Respationo, H. M. S., & Hakim, P. (n.d.). Menuju Rasionaitas Hukum Refeksif Daam Penegakan Hukum. Jurnal Hukum Yustisia, 12.

    Riza, K. (2023). Hak Restitusi bagi Korban Perdagangan Orang: Sebuah Langkah Penting Menuju Keadilan di Indonesia. Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan, 2(1), 37–44. https://doi.org/10.35912/kihan.v2i1.2359

    Santoso, T. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan dan Penegakan Hukum Barang Kena Cukai di Indonesia. Sinar Grafika.

    Soekanto, S. , & M. S. (2021). Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Rajawali Pers.

    Soerjono, S. (2021). Kriminologi dan Kejahatan Ekonomi di Indonesia. Rajawali Press.

    Sutanto, B. (2022). Hukum Pidana Ekonomi dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Gelap. Citra Aditya Bakti.

    Sutiyoso, B. (2020). Potret buram penegakan hukum di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum, 5(2).

    Utsman, M. (2023). Pengaruh monopoli kekuasaan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Indonesia, 7(3).

    Wahyuni, R. (2020). Tanggung Jawab Pidana Aparat Penegak Hukum yang Menyalahgunakan Wewenang. Jurnal Hukum Dan Etika Profesi, 7(1).

    Wijaya, H., Santoso, B., & Azhar, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup. Notarius, 14(1), 206–220.

  1. Achmad Ali. (2020). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (1st ed.). Kencana.
  2. Achmad Ali. (2022). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) (1st ed.). Kencana.
  3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2023). Laporan Tahunan Penegakan Hukum di Bidang Cukai.
  4. Ega Fitrianto, dkk. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Melalui Jalan Tidak Resmi Perbatasan Indonesia-Malaysia. Noblesse Oblige Law Journal, 1(1).
  5. Hiariej, E. O. S. (2022). Prinsip-prinsip hukum pidana.
  6. Kementerian Keuangan. (2023). Evaluasi Penerimaan Cukai dan Pengawasan Rokok Ilegal.
  7. M Yahya Harahap, S. H. (2019). pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan.
  8. Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet. Ke-12. Jakarta: Prenadamedia Group.
  9. Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2020). Teori hukum. Prenada Media.
  10. Mulyadi, L. (2012). Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya.
  11. Nuraini, D. (2021). Penguatan Sistem Pengawasan Aparat Penegak Hukum dalam Konteks Good Governance. Jurnal Hukum Dan Reformasi, 9(1).
  12. Parameshwara, P. (2023). Legal implications of placement illegal Indonesian migrants. Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies, 1(3), 241–248. https://doi.org/10.35912/jomaps.v1i3.1580
  13. Parameshwara, P., & Riza, K. (2023). Ideal management of social assistance funds as a prevention and mitigation effort corruption. Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies, 1(1), 83–91. https://doi.org/10.35912/jomaps.v1i1.1529
  14. Rahardjo, S. (2010). Penegakan hukum progresif. Penerbit Buku Kompas.
  15. Respationo, H. M. S., & Hakim, P. (n.d.). Menuju Rasionaitas Hukum Refeksif Daam Penegakan Hukum. Jurnal Hukum Yustisia, 12.
  16. Riza, K. (2023). Hak Restitusi bagi Korban Perdagangan Orang: Sebuah Langkah Penting Menuju Keadilan di Indonesia. Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan, 2(1), 37–44. https://doi.org/10.35912/kihan.v2i1.2359
  17. Santoso, T. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan dan Penegakan Hukum Barang Kena Cukai di Indonesia. Sinar Grafika.
  18. Soekanto, S. , & M. S. (2021). Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Rajawali Pers.
  19. Soerjono, S. (2021). Kriminologi dan Kejahatan Ekonomi di Indonesia. Rajawali Press.
  20. Sutanto, B. (2022). Hukum Pidana Ekonomi dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Gelap. Citra Aditya Bakti.
  21. Sutiyoso, B. (2020). Potret buram penegakan hukum di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum, 5(2).
  22. Utsman, M. (2023). Pengaruh monopoli kekuasaan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Indonesia, 7(3).
  23. Wahyuni, R. (2020). Tanggung Jawab Pidana Aparat Penegak Hukum yang Menyalahgunakan Wewenang. Jurnal Hukum Dan Etika Profesi, 7(1).
  24. Wijaya, H., Santoso, B., & Azhar, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup. Notarius, 14(1), 206–220.